此次債券發行總額不超過13.25億元，由中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司聯合承銷，並計劃分期發行，有效期為函出具之日起12個月内。

債券發行人為京投發展股份有限公司，拟發行總額為人民币13.25億元，債券品種為私募，承銷商為中信建投證券。

京投發展放棄參與北京城市副中心交通樞紐項目，認為項目與公司發展方向不符，利潤空間有限，參與将分散資源，影響業務穩定性。

京投發展2024年第四季度簽約銷售金額為19.56億元，同比下降15.62%；全年簽約銷售金額為54.00億元，同比下降34.91%。簽約銷售面積在第四季度為4.24萬平方米，同比下降33.77%；而全年簽約銷售面積達到22.57萬平方米，同比增長25.95%。

京投發展預計2024年年度實現歸屬于母公司所有者的淨利潤為-115000萬元至-95000萬元，較上年同期的-65923.46萬元進一步虧損；扣除非經常性損益後的淨利潤預計為-121400萬元至-101400萬元，亦較上年同期的-70309.18萬元有所擴大。

京投發展成功發行7億元中期票據，期限3年，利率2.07%。

截至本募集說明書簽署之日，發行人待償還債券余額合計人民币37.71億元，其中公司債33.25億元，一般中期票據4.46億元。

京投發展第三季度營業收入為5.61億人民币，同比增長103.32%；年初至報告期末營業收入為11.26億人民币，同比下降88.89%。

2024年第三季度，京投發展新增房地産儲備面積為0萬平方米，較去年同期無增長；新開工面積為0萬平方米，同比下降100%；竣工面積為2.39萬平方米，較去年同期不适用；簽約銷售金額為7.51億元，同比下降61.85%；簽約銷售面積為1.77萬平方米，同比下降44.46%。

本次減持計劃完成後，程少良先生持有公司無限售條件流通股116,912,036股，占公司總股本的15.78%。

本次中期票據注冊品種為MTN，注冊金額20億元，首期發行10億元，首期發行期限10年，由北京市基礎設施投資有限公司提供連帶責任保證擔保。

京投發展2024年上半年總資産微增至600.06億，淨資産下降4.21%至75.12億，營業收入銳減94.27%至5.66億，淨利潤虧損1.43億，現金流淨額為負79.45億，股東北京市基礎設施投資有限公司持股40%，債券余額8.84億至20億，利率3.27%至3.10%。

隆德置業此次新增借款來自中國銀行股份有限公司北京密雲支行，合同金額為25億元，2024年1月本合同項下新增借款金額為10.50億元，用于北京市豐台區地鐵十九号線新宮車輛段綜合利用項目的開發建設。

本年度計息期限從2023年8月15日至2024年8月14日，每手債券面值為1000元，派發利息為30.70元（含稅）。

京投發展股份有限公司計劃轉讓北京基石創業投資基金43.08%合夥份額，首次挂牌底價8442.18萬元，因無受讓方摘牌暫停轉讓，公司将根據市場情況調整策略，确保投資者利益。

京投發展計劃非公開發行不超過13.25億元公司債券，期限最長10年，固定利率，用于償還債務、補充流動資金及項目建設。債券由北京市基礎設施投資有限公司擔保，計劃在上海證券交易所挂牌。公司制定償債保障措施，截至2024年3月末，總資産598.93億元，總負債506.36億元，營業總收入2.56億元，淨利潤-0.98億元。

京投發展2024年上半年預計淨利潤虧損1.30億至1.95億，普通股股東淨利潤虧損2.92億至3.57億，主要因在建項目未達竣工條件，營業收入結轉規模小，去年同期利潤總額3.92億。

京投發展此次發行的債券簡稱為“22京發02”，債券代碼為“137520”，發行總額達到4.41億元，債券期限為3年。票面利率為3.10%，采用單利按年計息方式，不計復利，逾期不另計利息。

會議首先選舉孔令洋先生擔任公司第十二屆董事會董事長，高一軒先生則被選為副董事長。董事會還選舉了各專門委員會成員及其主任委員，以确保公司治理結構的完善和決策的專業性。

報告期内，京投發展實現營業收入2.56億，較去年同期下降91.96%。歸屬于上市公司股東的淨利潤為負7539.25萬元，同比大幅下降161.05%。經營活動産生的現金流量淨額為負，達83.05億。