觀點網訊：10月26日，上海愛嬰室商務服務股份有限公司召開2026年第二次臨時股東會，審議通過董事會換屆選舉相關議案，選舉產生第六屆董事會4名非獨立董事及3名獨立董事，完成董事會換屆選舉。
同日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過選舉第六屆董事會董事長、董事會專門委員會委員及聘任公司總裁和其他高級管理人員等相關議案。第六屆董事會董事任期自2026年第二次臨時股東會審議通過之日起三年。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第六屆董事會同意聘任高岷女士為總裁、王雲女士為高級副總裁、龔葉婷女士為財務副總裁、王曉思女士與束馳女士為副總裁、崔林芳女士為董事會祕書，共聘任6名高級管理人員，任期與第六屆董事會任期一致。
公司董事會提名委員會已對全體高級管理人員任職資格進行審核，審計委員會已對財務副總裁任職資格進行審核。董事會祕書崔林芳女士已取得上海證券交易所董事會祕書資格證書，具備5年以上的相關工作經驗，且其任職資格已經上海證券交易所無異議審核通過。
公司第六屆董事會設審計委員會、戰略與可持續發展委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會四個專門委員會。其中，審計委員會由姜旭菁（主任委員）、朱波、龔康康組成；戰略與可持續發展委員會由施瓊（主任委員）、莫銳強、龔康康組成；提名委員會由龔康康（主任委員）、施瓊、姜旭菁組成；薪酬與考核委員會由朱波（主任委員）、施瓊、姜旭菁組成。
各專門委員會委員任期與第六屆董事會一致。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事佔半數以上，並由獨立董事擔任召集人。審計委員會成員由三名不在公司擔任高級管理人員的董事組成，召集人姜旭菁女士為會計專業人士。
本次換屆選舉完成後，武連合先生、盛穎女士不再擔任公司獨立董事。