觀點網訊：10月9日，上海建發致新醫療科技集團股份有限公司召開2026年第四次臨時股東會，審議通過董事會換屆選舉相關議案，選舉產生6名非獨立董事、3名獨立董事共同組成公司第四屆董事會。

同日，公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉產生第四屆董事會董事長、董事會各專門委員會委員，並聘任新一屆高級管理人員及證券事務代表。

第四屆董事會由9名董事組成。非獨立董事為餘峯（董事長）、程東方、葉衍榴、遊興泉、吳勝勇、王建新；獨立董事為葉欽華（會計專業人士）、葉佳昌、商沛。

公司第四屆董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過董事總數的二分之一，獨立董事人數比例不低於董事會成員的三分之一，且包括一名會計專業人士，獨立董事任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。

第四屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。戰略委員會主任委員為餘峯，提名委員會主任委員為商沛，薪酬與考核委員會主任委員為葉佳昌，審計委員會主任委員為葉欽華。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事佔多數並由獨立董事擔任主任委員，審計委員會召集人為會計專業人士。

董事任期三年，自2026年第四次臨時股東會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，各專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致。

高級管理人員聘任方面，吳勝勇任總經理，呂健任常務副總經理，王建新、鍾婉華、陸啓勇、熊昊、鄭增林任副總經理，鍾婉華任財務總監，陸啓勇任董事會祕書，任高峯、周楊、吳莎莉任總經理助理；池名、王莎莎任證券事務代表。上述人員任期與本屆董事會任期一致。

公告披露，上述高級管理人員任職資格已經公司董事會提名委員會審核通過，其中聘任財務負責人事項已經公司董事會審計委員會審議通過。董事會祕書陸啓勇已取得證券交易所頒發的董事會祕書資格證書。