觀點網訊：10月14日，據英國金融時報報道，美國財政部對美國銀行（BAC.N）處以總額達12億美元的罰款，理由是該行存在“嚴重且持續”的有關洗錢及違反制裁規定的行為。

監管部門認定，該行未能按規定報告總額超過50億美元的可疑交易。

罰款中包括美國貨幣監理署（OCC）處以的7.5億美元民事罰款，這也是OCC史上開出的最高金額罰款。

美國財政部海外資產控制辦公室還宣佈，與美國銀行就“涉嫌違反多項制裁項目，包括涉及伊朗、俄羅斯、毒品交易和全球恐怖主義相關制裁項目”達成1160萬美元和解協議。

監管機構已要求美國銀行接受一項同意令，其中一項重要要求是，該行必須與第三方合作，以識別並報告此前未發現的可疑交易。